FGV Annual Report 2013

STAtement on corporate governance Penyata Tadbir Urus Korporat The Steering Committee for Project MI held nine (9) meetings during the FYE 2013. The details of the attendance are as follows: Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI mengadakan sembilan (9) mesyuarat sepanjang TKB 2013. Butiran kehadiran adalah seperti berikut: Members Number of meetings attended In 2013 Dato’ Yahaya Abd Jabar 9 out of 9 Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 7 out of 9 Mohd Emir Mavani Abdullah 7 out of 9 Dato’ Paduka Ismee Ismail Not applicable Datuk Shahril Ridza Ridzuan Not applicable Ahli Bilangan mesyuarat dihadiri pada 2013 Dato’ Yahaya Abd Jabar 9 daripada 9 Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 7 daripada 9 Mohd Emir Mavani Abdullah 7 daripada 9 Dato’ Paduka Ismee Ismail Tidak berkenaan Datuk Shahril Ridza Ridzuan Tidak berkenaan The Steering Committee for Project MI was abolished on 29 April 2014. Board Steering Committee for the Fund Raising Exercise The Board Steering Committee for the Fund Raising Exercise was established on 9 December 2013 and mandated by FGV Board to manage and provide guidance to ensure successful execution of Project GLIP (Global Liquidity Program). Under its Terms of Reference, the Board Steering Committee for the Fund Raising Exercise shall consist of Directors of FGV Board. The Board Steering Committee for the Fund Raising Exercise comprises of three (3) Independent Non-Executive Directors and one (1) Non-Independent Executive Director, as follows : 1. Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Chairman of the Board Steering Committee for the Fund Raising Exercise (Independent Non-Executive Director) 2. Datuk Nozirah Bahari Member (Non-Independent Non-Executive Director) 3. Dato’ Paduka Ismee Ismail Member (Independent Non-Executive Director) 4. Datuk Shahril Ridza Ridzuan Member (Independent Non-Executive Director) (Resigned as director on 26 December 2013) 5. Fazlur Rahman Ebrahim Member (Independent Non-Executive Director) (Appointed as Member on 8 April 2014) Jawatankuasa Pemandu bagi Projek MI telah dibubarkan pada 29 April 2014. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Pengumpulan Dana Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Pengumpulan Dana ditubuhkan pada 9 Disember 2013 dan diberi mandat oleh Lembaga Pengarah FGV untuk mengurus dan memberi panduan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan Projek GLIP (Global Liquidity Program – Program Kecairan Global). Di BAWAH Terma dan Rujukannya, Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Pengumpulan Dana hendaklah terdiri daripada para Pengarah Lembaga FGV. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Pengumpulan Dana dianggotai oleh tiga (3) orang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan seorang (1) Pengarah Eksekutif Bukan Bebas, seperti berikut : 1. Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah bagi Pelaksanaan Pengumpulan Dana (Pengarah Bukan Ekseutif Bebas) 2. Datuk Nozirah Bahari Ahli (Pengarah Bukan Ekseutif Bukan Bebas) 3. Dato’ Paduka Ismee Ismail Ahli (Pengarah Bukan Ekseutif Bebas) 4. Datuk Shahril Ridza Ridzuan Ahli (Pengarah Bukan Ekseutif Bebas) (Meletak jawatan sebagai pengarah pada 26 Disember 2013) 5. Fazlur Rahman Ebrahim Ahli (Pengarah Bukan Ekseutif Bebas) (Dilantik sebagai Ahli pada 8 April 2014) Felda Global Ventures Holdings Berhad 138