FGV Annual Report 2013

3. Mohd Emir Mavani Abdullah Member (Non-Independent Executive Director) 4. Tan Sri Dato’ Sabri Ahmad Member (Non-Independent Non-Executive Director) (Re-designated as a Non-Independent Non-Executive Director on 15 July 2013) (Resigned as director on 29 August 2013) 5. Dato’ Yahaya Abd Jabar Member (Independent Non-Executive Director) 6. YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid Member (Independent Non-Executive Director) (Appointed as director on 16 July 2013) The primary functions of the Board Steering Committee are to ensure that the Global Strategic Blueprint and its initiatives are properly implemented. The Board Steering Committee held two (2) meetings during the FYE 2013. The details of the attendance are as follows: 3. Mohd Emir Mavani Abdullah Ahli (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas) 4. Tan Sri Dato’ Sabri Ahmad Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) (Dilantik semula sebagai Pengarah Bukan Eksekutif bukan Bebas pada 15 Julai 2013) (Meletak jawatan sebagai pengarah pada 29 Ogos 2013) 5. Dato’ Yahaya Abd Jabar Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) 6. YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif bebas) (Dilantik sebagai pengarah pada 16 Julai 2013) Fungsi utama Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah adalah untuk memastikan supaya Pelan Induk Strategik Global dan inisiatif- inisiatifnya dilaksanakan dengan sewajarnya. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah mengadakan dua (2) mesyuarat pada TKB 2013. Butiran kehadiran adalah seperti berikut: STAtement on corporate governance Penyata Tadbir Urus Korporat The Board Steering Committee was abolished on 29 August 2013. Board Governance & Risk Management Committee The Board Governance & Risk Management Committee was established on 29 August 2013 to assist the Board in fulfilling its statutory and fiduciary responsibilities in relation to governance, ethics and risk management. Under its Terms of Reference, theBoardGovernance&RiskManagement Committee shall comprise of not less than three (3) members whom shall be appointed from members of the Board, a majority of whom must be Non-Executive Directors. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah telah dibubarkan pada 29 Ogos 2013. Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah ditubuhkan pada 29 Ogos 2013 untuk membantu Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawab berkanun dan fidusiarinya berhubung tadbir urus, etika dan pengurusan risiko. Di bawah Terma Rujukannya, Jawatankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah hendaklah terdiri tidak kurang daripada tiga (3) orang ahli yang hendaklah dilantik dari kalangan ahli Lembaga Pengarah, yang mana majoriti daripada mereka mestilah merupakan Pengarah Bukan Eksekutif. Members Number of meetings attended In 2013 Datuk Dr. Omar Salim 2 out of 2 Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 2 out of 2 Mohd Emir Mavani Abdullah 2 out of 2 Tan Sri Dato’ Sabri Ahmad 2 out of 2 Dato’ Yahaya Abd Jabar 2 out of 2 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 2 out of 2 Ahli Bilangan mesyuarat dihadiri pada 2013 Datuk Dr. Omar Salim 2 daripada 2 Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah 2 daripada 2 Mohd Emir Mavani Abdullah 2 daripada 2 Tan Sri Dato’ Sabri Ahmad 2 daripada 2 Dato’ Yahaya Abd Jabar 2 daripada 2 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 2 daripada 2 Felda Global Ventures Holdings Berhad 134