FGV Annual Report 2013

(iii) To review financial investment portfolios of the Company and Group. This includes and is not limited to existing and new merger and acquisitions, new partnerships, divestments and large capital expenditure projects which are not within the ordinary course of business; (iv) To oversee current and future capital and financial resource requirements; (v) To monitor the fund raising activities of FGV Group; and (vi) To conduct the annual performance evaluation of FGV Group’s investment activities. The full details of the Investment Committee’s Terms of Reference are published in the Company’s corporate website. The Investment Committee held fourteen (14) meetings during the FYE 2013. The details of the attendance are as follows: (iii) Untuk mengkaji portfolio pelaburan kewangan Syarikat dan Kumpulan. Ini termasuk dan tidak terhad kepada penggabungan dan pengambilalihan sedia ada dan baharu, perkongsian baharu, penarikan keluar pelaburan dan projek perbelanjaan modal besar yang tidak terangkum dalam perjalanan perniagaan biasa; (iv) Untuk mengawasi modal semasa dan modal masa depan serta keperluan sumber kewangan; (v) Untuk memantau aktiviti-aktiviti pengumpulan dana Kumpulan FGV; dan (vi) Untuk menjalankan penilaian prestasi tahunan ke atas aktiviti pelaburan Kumpulan FGV. Butiran penuh Terma Rujukan Jawatankuasa Pelaburan boleh didapati di laman sesawang korporat Syarikat. Jawatankuasa Pelaburan telahmengadakan empat belas (14) mesyuarat sepanjang TKB 2013. Butiran kehadiran adalah seperti berikut: Board Steering Committee The Board Steering Committeewas formed by the Board on 30November 2012 to assist the Board in performing its duties and discharging its responsibilities in evaluating the Company’s plan and strategy. The Board Steering Committee members shall comprise not less than five (5) members and not more than seven (7) members, including the Chairman. The Chairman of the Board Steering Committee must be the representative of the Board. The Board may also appoint any other person, up to a maximum of two (2) persons, who have relevant qualifications and experience as the Board thinks appropriate to be a member of the Board Steering Committee. The Board Steering Committee is comprised of the following members: 1. Datuk Dr. Omar Salim Chairman of the Board Steering Committee (Non-Independent Non-Executive Director) 2. Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Member (Independent Non-Executive Director) Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah telah ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah pada 30 November 2012 bagi membantu Lembaga Pengarah menjalankan tugasnya dan melaksanakan tanggungjawabnya dalammenilai rancangan dan strategi Syarikat. Ahli Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah hendaklah terdiri tidak kurang daripada lima (5) orang ahli dan tidak melebihi tujuh (7) orang ahli, termasuk Pengerusi. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah hendaklah menjadi wakil Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah juga boleh melantik mana-mana individu lain, sehingga maksimum dua (2) orang, yang mana mempunyai kelayakan dan pengalaman berkaitan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Lembaga Pengarah untuk menjadi ahli Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah terdiri daripada ahli-ahli berikut : 1. Datuk Dr. Omar Salim Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) 2. Tan Sri Dato’ Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Members Number of meetings attended In 2013 Datuk Dr. Omar Salim 14 out of 14 Datuk Wira Jalilah Baba 10 out of 10 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 11 out of 14 Dato’ Yahaya Abd Jabar 3 out of 3 Ahli Bilangan mesyuarat dihadiri pada 2013 Datuk Dr. Omar Salim 14 daripada 14 Datuk Wira Jalilah Baba 10 daripada 10 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 11 daripada 14 Dato’ Yahaya Abd Jabar 3 daripada 3 Felda Global Ventures Holdings Berhad 133