FGV Annual Report 2013

STAtement on corporate governance Penyata Tadbir Urus Korporat The Nomination Committee held six (6) meetings during the FYE 2013. The details of attendance are as follows: Jawatankuasa Pencalonan telah mengadakan enam (6) mesyaurat pada TKB 2013. Butiran kehadiran adalah seperti berikut: The purpose of the Nomination Committee is to assist the Board in fulfilling its corporate governance responsibilities in regards to: (i) Recommending the policy on board composition having regard to the mix of skills, independence and diversity (including gender diversity) required to meet the needs of the Company and Group. (ii) Reviewing and proposing new nominees to the Board, Board Committees and subsidiaries’ Board. (iii) Recommending the Board nomination and election process of Directors’ and establishing the criteria used by the Committee in the selection process. (iv) Recommending or approving the extension of contracts of the Group President/Chief Executive Officer (CEO) and the Group’s Senior Executives. (v) Facilitate the annual board effectiveness assessment, through the Board, Board Committees and Directors’ self-evaluation forms, including determining the criteria to be used for such assessment. (vi) Periodically reporting to the Board on succession planning for the CEO. (vii) Directors’ induction programs and continuing development. (viii) Ensuring that the Board fulfills its diversity obligations. (ix) Undertaking an assessment of its Independent Directors annually. The key responsibilities of the Nomination Committee are as follows: (i) To recommend to the Board, matters regarding the appointment, retirement and re-election of Directors; (ii) To review the Board of Directors’ committee structure and recommend to the Board for its approval, Directors to serve as members of each Board Committee, and as Board Committee Chairman; Matlamat Jawatankuasa Pencalonan adalah untuk membantu Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab tadbir urus korporatnya berkaitan: (i) Mencadangkan dasar berkaitan komposisi Lembaga Pengarah dengan mengambil kira gabungan kemahiran, kebebasan dan kepelbagaian (termasuk kepelbagaian jantina) yang diperlukan bagi memenuhi keperluan Syarikat dan Kumpulan. (ii) Mengkaji semula dan mencadangkan calon-calon baharu kepada Lembaga Pengarah, Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Lembaga Pengarah anak-anak syarikat. (iii) Mencadangkan pencalonan Lembaga Pengarah dan proses pemilihan Pengarah serta menetapkan kriteria yang digunakan oleh Jawatankuasa dalam proses pemilihan. (iv) Mencadangkan atau meluluskan lanjutan kontrak perkhidmatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan para Eksekutif Kanan Kumpulan. (v) Memudahkan penilaian tahunan keberkesanan lembaga pengarah, menerusi borang penilaian kendiri Lembaga Pengarah, Jawatankuasa dan Pengarah, termasuk menentukan kriteria yang akan digunakan dalam penilaian tersebut. (vi) Dari semasa ke semasa membuat laporan kepada Lembaga Pengarah mengenai rancangan penggantian Ketua Pegawai Eksekutif. (vii) Program induksi dan pembangunan berterusan para Pengarah. (viii) Memastikan bahawa Lembaga Pengarah memenuhi tanggungjawabnya yang berpelbagai. (ix) Menjalankan penilaian ke atas Pengarah Bebas setiap tahun. Tanggungjawab utama Jawatankuasa Pencalonan adalah seperti berikut: (i) Untuk mencadangkan kepada Lembaga Pengarah, perkara- perkara berkaitan pelantikan, persaraan dan pemilihan semula para Pengarah; (ii) Untukmengkaji semula struktur jawatankuasa LembagaPengarah dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan, Pengarah untuk berkhidmat sebagai ahli setiap Jawatankuasa Lembaga Pengarah, dan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Pengarah; Members Number of meetings attended In 2013 Dato’ Yahaya Abd Jabar 6 out of 7 YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad 6 out of 6 Datuk Dr. Omar Salim 7 out of 7 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 3 out of 3 Ahli Bilangan mesyuarat dihadiri pada 2013 Dato’ Yahaya Abd Jabar 6 daripada 7 YB Tan Sri Haji Mohd Isa Dato’ Haji Abdul Samad 6 daripada 6 Datuk Dr. Omar Salim 7 daripada 7 YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 3 daripada 3 Felda Global Ventures Holdings Berhad 126