FGV Annual Report 2012

118 Felda Global Ventures Holdings Berhad The Investment Committee held four meetings during the financial year ended 31 December 2012. The details of the attendance are as follows: MEMBERS NUMBER OF MEETINGS ATTENDED IN 2012 Datuk Dr Omar Salim 4 out of 4 Datuk Wira Jalilah Baba 3 out of 4 Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 4 out of 4 Dato’Zakaria Nordin 4 out of 4 Dr Mohd Emir Mavani Abdullah (Resigned as a member of the Investment Committee with effect from 1 January 2013) 3 out of 4 Datuk Lim Thean Shiang (Appointed on 1 March 2013) Not applicable Board Steering Committee The Board Steering Committee was formed by the Board of Directors on 30 November 2012 to assist the Board of Directors in performing its duties and discharging its responsibilities in evaluating the Company’s plan and strategy. The Board Steering Committee members shall be appointed by the Board of Directors of FGV, and shall comprise of not less than five (5) members and not more than seven (7) members, including the Chairman. The Chairman of the Board Steering Committee must be the representative of the Board of Directors of FGV. The Board of Directors of FGV may also appoint any other person, up to a maximum of two (2) persons, who have relevant qualifications and experience as the Board thinks appropriate to be a member of the Board Steering Committee. The Board Steering Committee is comprised of the following members: 1. Datuk Dr Omar Salim Chairman of the Board Steering Committee (Non-Independent Non-Executive Director) 2. Tan Sri Dato’Sri Dr Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Member (Non-Independent Non-Executive Director) 3. Dato’Yahaya Abd Jabar Member (Independent Non-Executive Director) 4. Dato’Sabri Ahmad Member (Non-Independent Executive Director) 5. Dr Mohd Emir Mavani Abdullah Member (Non-Independent Executive Director) 6. Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid Independent Member Statement on Corporate Governance Penyata Tadbir Urus Korporat Jawatankuasa Pelaburan telah mengadakan empat mesyuarat sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012. Butiran kehadiran adalah seperti berikut: AHLI JUMLAH MESYUARAT YANG DIHADIRI PADA TAHUN 2012 Datuk Dr Omar Salim 4 daripada 4 Datuk Wira Jalilah Baba 3 daripada 4 Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid 4 daripada 4 Dato’Zakaria Nordin 4 daripada 4 Dr Mohd Emir Mavani Abdullah (Meletak jawatan sebagai ahli Jawatankuasa Pelaburan berkuatkuasa 1 Januari 2013) 3 daripada 4 Datuk Lim Thean Shiang (Dilantik pada 1 Mac 2013) Tidak berkenaan Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah telah ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah pada 30 November 2012 bagi membantu Lembaga Pengarah menjalankan tugasnya dan melaksanakan tanggungjawabnya dalam menilai rancangan dan strategi Syarikat. Ahli-ahli Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah adalah dilantik oleh Lembaga Pengarah FGV, dan terdiri daripada tidak kurang lima (5) ahli dan tidak melebihi tujuh (7) ahli, termasuk Pengerusi. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah harus menjadi wakil Lembaga Pengarah FGV. Lembaga Pengarah FGV juga boleh melantik mana-mana individu lain, sehingga maksimum dua (2) orang, yang mana mempunyai kelayakan dan pengalaman berkaitan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Lembaga Pengarah untuk menjadi ahli Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah adalah terdiri daripada ahli-ahli berikut: 1. Datuk Dr Omar Salim Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Lembaga Pengarah (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) 2. Tan Sri Dato’Sri Dr Wan Abdul Aziz Wan Abdullah Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) 3. Dato’Yahaya Abd Jabar Ahli (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) 4. Dato’Sabri Ahmad Ahli (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas) 5. Dr Mohd Emir Mavani Abdullah Ahli (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas) 6. Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid Ahli Bebas